A operação Spettro cumpre 14 mandados de busca e apreensão em quatro estados e mira um grupo criminoso envolvido em lavagem de dinheiro Uma operação desarticula um esquema de lavagem de dinheiro em Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Ceará. Deflagrada nesta sexta-feira (22/11), a ação cumpre 14 mandados de busca e apreensão. Em Goiás, as buscas são Mais…
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PCC lavou dinheiro com agentes de jogadores de grandes clubes, indica investigação do MP
Empresas que teriam relação com a facção agenciaram atletas de clubes do Brasil e do exterior Promotores do Ministério Público Estadual (MPE) de São Paulo têm em mãos mensagens, contratos e o depoimento do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, de 38 anos, que acusa dirigentes ligados a empresas que cuidam da carreira de jogadores de Mais…
Empresas fecham acordos por propinas na Petrobras e devolverão quase R$ 1 bi
O Ministério Público Federal (MPF), a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU) anunciaram nesta segunda-feira, 19, a assinatura de acordos de leniência com as multinacionais Keppel Offshore & Marine e UOP LLC. A Keppel se comprometeu a pagar R$ 343,5 milhões aos cofres da União. A empresa reconheceu que um ex-consultor no Brasil Mais…
Futura ministra da Cultura de Lula tem dívida milionária com os cofres públicos
A futura ministra da Cultura (MinC) de Lula, Margareth Menezes, nem assumiu a pasta e já pode ser um problema para o próximo governo. Isso porque a ONG de Margareth, que realiza projetos sociais, tem problemas na Justiça. Em dezembro de 2020, o Tribunal de Contas da União (TCU) condenou a Associação Fábrica Cultural a devolver Mais…
Valério diz que administrava caixa clandestino do PT no valor de R$ 100 milhões
Em delação premiada na Polícia Federal (PF), o operador do esquema do mensalão, Marcos Valério, contou que administrava um caixa clandestino do Partido dos Trabalhadores (PT) com um saldo de 100 milhões de reais. A denúncia do delator foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal e os depoimentos foram filmados. Valério contou que, em 2005, foi procurado pelo Mais…
Polícia Federal faz ação contra lavagem de dinheiro no Rio e SP
A Polícia Federal (PF) cumpre hoje (17) 11 mandados de busca e apreensão em residências e escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo. A operação Enterro dos Ossos investiga crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Segundo a PF, a ação é um desdobramento da operação Patron, que investigou o ex-presidente do Paraguai Mais…
